콜린 L. 슈미트 영입으로 자금세탁방지 및 사기 조사 역량을 강화한 SEDA 전문가들

뉴욕, 뉴욕, 2025년 6월 23일 - 세계적 수준의 금융 전문가 증인 서비스를 제공하는 선도적 전문 증인 회사인 SEDA Experts LLC는 오늘 Colin L. Schmitt가 전무이사로 합류하여 사기 조사 및 자금세탁 방지(AML) 역량을 강화한다고 발표했습니다.

"전 FBI 특수 요원이었던 콜린 슈미트가 SEDA 엑스퍼트에 합류하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 SEDA 엑스퍼트의 매니징 파트너인 피터 셀먼은 말합니다. "콜린은 탁월한 수사 경험과 금융 범죄에 대한 깊은 이해를 바탕으로 전 세계 고객에게 큰 가치를 제공할 것입니다."

콜린 슈미트는 연방 법 집행 기관과 민간 조사 분야에서 25년 이상 탁월한 경력을 쌓은 노련한 수사관이자 공인 사기 조사관(CFE)입니다. 연방수사국(FBI)에서 은퇴한 슈미트 씨는 특수 요원, 감독 특수 요원, 부서장을 역임하며 금융 사기, 의료 사기, 공공 부패, 민권 집행, 대테러 작전 등 다양한 중요 국내 및 국제 수사를 전문으로 담당했습니다.

FBI 재직 중에는 로스앤젤레스 현장 사무소 산하 리버사이드에서 금융 범죄, 공공 부패 및 민권 수사반을 이끌었습니다. 그는 샌버나디노 및 리버사이드 카운티 지방검찰청과 협력하여 최초의 공공 부패 태스크포스를 설립했습니다. 그의 지휘 아래 이 태스크포스는 FBI 역사상 가장 큰 규모의 현금 뇌물 수사를 진행하여 120만 달러의 뇌물을 지급했습니다. 또한 샌버나디노 테러 수사의 물류 지원 부서를 지휘하여 20일 이내에 900개 이상의 단서를 조율하고 나머지 공모자들을 성공적으로 기소하는 데 기여했습니다.

리버사이드에서 근무하기 전에는 대량살상무기(WMD) 국 산하 FBI 본부에서 근무했습니다. 감독 특수 요원이자 이후 작전 부서의 부서장으로서 그는 국가 대량살상무기(WMD) 조정자 프로그램을 감독하고 미국 정보 기관과 협력하여 다기관 훈련 연습을 이끌었습니다.

커리어 기간 동안 테러 자금 조달, 사기, 음모, 자금 세탁 등의 범죄와 관련된 40여 건의 주요 연방 사건에 기여했습니다. 또한 특수기동대 요원, 프로파일러, 정보원 코디네이터, 현장 조사관 등의 전문 직책을 역임했습니다.

FBI에서 은퇴한 후, 슈미트는 공인 사기 조사관(CFE) 및 공인 자금세탁 방지 전문가(CAMS)로서 심도 있는 전문 지식을 활용하여 고위험 기업 조사를 수행하는 크로노스 인베스티게이션스(Chronos Investigations)를 설립했습니다. 그의 민간 부문 업무에는 산재 보상 사기, 횡령, 성폭행, 적대적인 직장 내 불만, 재고 축소와 관련된 사건이 포함됩니다.

슈미트 씨는 미주리대학교 컬럼비아 캠퍼스에서 회계 및 경제학 학사 학위를, 보스턴 노스이스턴 대학교에서 MBA를 취득했습니다.

SEDA Experts LLC 소개

SEDA는 금융 서비스를 전문으로 하는 선도적인 전문 증인 회사입니다. 금융 산업 전반에 걸쳐 최고 수준의 전문 지식을 제공하고 가장 영향력 있는 금융 서비스 업계 리더에게 접근성을 제공함으로써 국제 로펌을 지원합니다. 당사는 로펌, 규제 기관 및 주요 금융 기관에 우수한 독립 자문, 데이터 분석, 가치 평가, 엘리트 전문가 보고서 및 증언 서비스를 제공합니다.